A kadar bir milyon euro,Kolombiya'da para sahteciliğine adanmış uluslararası bir kuruluşa 1,2 milyon dolar ve Kolombiya pesosuna müdahale edildi. Suçlular, her şeyden önce 100 euro ve dolar banknotları ürettiler. Modus operandi'nizi analiz ediyoruz.
Bu bandı yakalama işlemi, İspanyol Polisinin Kolombiya Ulusal Polisi ve Birleşik Devletler Gizli Servisleri ile işbirliği. Her şey, farklı para birimlerinin sahteciliğine adanmış bir suç örgütü hakkında bu makamlar arasında yapılan birkaç toplantıda paylaşılan bilgilerin bir sonucu olarak başladı.
Örgüt insanları İspanya'ya gönderdi, bagajda sahte paranın saklanmasıve aşırı güvenlik önlemleri benimsemek. Sahte paranın üretildiği yerde, paranın yanı sıra tüm kalpazanlık makinelerine müdahale edildi - iki yazıcı, hologramları euro banknotlarına yapıştırmak için iki makine, dolar ve euro banknotlarının tasarımları olan iki bilgisayar. .
Bu operasyonla bir başlıca suç örgütleribüyük miktarda yüksek kaliteli sahte para üretme araçlarına sahip olan, euro ve dolar sahteciliğine adanmıştır. Ama soru şu ki… parayı nasıl taklit ediyorlar?
Para nasıl sahte
Bir banknotun taranması ve yazdırılması günümüzde gerçekten basittir, ancak nihai sonucun kalitesi çok farklı olabilir. güvenlik önlemleri -hologramlar, filigranlar, kağıt türü vb.- giderek daha fazla taklit etmek zorHer ne kadar bu, günde 2.500 sahte avro kazanan İspanyol Rafael Velasco'nunki gibi mükemmelliğe dokunan kalpazanların varlığını engellemese de. Ama para nasıl sahte olur?
1. Doğru desteği bulmak: İlk şey, yasal ihale faturaları için kullanılanla aynı olan bir kağıt almaktır. Bunu yapmak için kalpazanlar, kendilerine kopyalamak istedikleri banknotlara özgü pamuk ve keten oranını içeren bir malzeme sağlayan bir çöp kutusu bulmaya çalışırlar. Basit görünüyor, ancak Avrupa ve ABD'de kağıt satan şirketler bu tür "siparişlere" çok dikkat ediyor ve sık sık bildiriyor. Suçlular için alternatif mi? Çinli üreticiler.
2. Güvenlik önlemlerinin incelenmesi: Bu, banknotla ilgili tüm kamuya açık bilgilerin incelendiği, örneğin İspanya Merkez Bankası'nın web sitesinde avronun ne olduğu 'ayrıntılı olarak' göründüğü ve gerçek banknotların mikroskoplar yardımıyla analiz edildiği çok titiz bir çalışmadır. ve para birimi uzmanları.
3. Özel makineler elde etmek: Banknotları basabilmek ve gerçek banknotların taşıdığı temel güvenlik işaretlerini işaretleyebilmek için bir sistem tasarlamanın zamanı geldi - ki bunların kopyalanması giderek daha karmaşık hale geliyor. Bunun için sahte ağlar son teknoloji ürünü makineler kullanır ve hatta farklı markaları kademeli olarak eklemek için banknotu farklı işlemlere tabi tutar.
4. Gizlice girip girmediğini kontrol edin: Sahteciliğin "ödediğini" doğrulamak için, suçlular küçük bir miktar banknot basar ve bunları önce küçük ticari kuruluşlara, sonra da büyük süpermarketlere götürür. Orada, çalışanların ve tezgâhtarların çıplak gözle 'garip' bir şey algılayıp algılamadığını ve hepsinden önemlisi, banknotları doğrulayan makinelerin onları reddedip reddetmediğini kontrol ederler. Eğer bunlardan herhangi biri olursa, başarısız olmuş olabilecek unsurlar analiz edilir ve bu süreç yeniden başlar.
5. Distribütörlerin işe alınması: Mümkün olan en gerçekçi taklit elde edildikten sonra, taklitleri dolaşıma sokan 'distribütörlerin' hizmetleri sözleşmeye bağlanır. iş nerede? Distribütörler, sahteciye sahte faturanın değerinden daha az bir miktar para öderler; yani dağıtımcı kalpazancıya aldığı her sahte 20 avro için beş gerçek avro öder.
Avrupa'da bu kalpazanlara karşı kim savaşıyor?
Haziran 2001'de, avronun dolaşıma girmesinden altı ay önce, Avrupa Komisyonu Avrupa ölçeğinde para birimini korumak için kurallar belirleyen bir yönetmelik hazırladı. Bunun için euro para birimini kullanan tüm ülkelerde iki kuruluş kuruldu:
Ulusal Analiz Merkezi -CNA-, İspanya Bankası'nın Basım ve Nakit Departmanına bağlı, geldiği ve sahte olduğu varsayılan banknotların meşruiyetini doğruladığı yerdir. Nisan 2002'de, İspanya Merkez Bankası'nın yürütme komitesi, CNA'nın İhraç ve Nakit Departmanı içinde olmasına karar verdi. Sahtecilikle mücadele birimi, 12 kişilik çok özel bir gruba sahip olan departman içinde idari bir birimdir.
Kendi adına, Ulusal Merkez Ofisi -OCN- İspanya Bankası'nın Soruşturma Tugayı'na yanıt verir ve polisin sahtekarlıkları ve kalpazanları soruşturma ve kovuşturma kapasitesinin bulunduğu yerdir.
OneMagazine'de bunun gibi daha fazla makale görebilirsiniz.
