Avrupa Birliği kara para aklamayla mücadelede yeni bir mekanizma başlattı. Bu, tamamı Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler arasındaki nakit akışlarının izlenmesine ve bilgi alışverişine dayalı olarak üye ülkeler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran nakit kontrolü ile ilgilidir.
Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomik zorluklarından biri kara para aklama ile mücadele etmektir. Deneyimler, Avrupa'da büyük miktarlarda nakit işlendiğini göstermiştir. Bu fonlar tam olarak yasal faaliyetlerden değil, yasadışı işlemlerden gelir. Bu parayı, yetkililerin ve İdarenin kontrollerinden kaçarak şeffaf olmayan bir şekilde transfer etmek kolaydır.
Büyük miktarda nakit kontrolü
Bu nedenle, yasa dışı faaliyetlerden gelen paranın yasal devreye girmesini engellemeye çalışan Avrupa Birliği, nakit kontrolü olarak bilinen bir düzenlemeyi onayladı. Bu nedenle, en belirgin önlemler arasında, Topluluk topraklarına girecek veya çıkacak olan 10.000 Euro'yu aşan herhangi bir miktarı beyan etme zorunluluğunu belirtmekte fayda var.
Nakit Kontrolü'nün gelmesiyle birlikte nakit akışlarının dolaşımı üzerindeki kontroller güçlendirilecektir. Ve nakit dolaşımının kontrolü, suç faaliyetlerine karşı daha etkili bir mücadeleye izin verir. Geride iz bırakmamak için nakit kullanımına başvuran birçok suç örgütü bulunmaktadır.
Ancak, gümrük makamlarına beyan edilmesi gereken para miktarlarının sınırı neden 10.000 Euro olarak belirlendi? Eh, bu sınır, prosedürü sıkıcı bir bürokratik engele dönüştürmeyecek kadar yüksektir, böylece çoğu sıradan yolcunun bu prosedürü resmileştirme zorunluluğu olmayacaktır.
Avrupa Birliği bu konuyu ciddiye almış ve karşılık gelen meblağları beyan etme yükümlülüğüne uymayanlara önemli yaptırımlar getirmiştir. Bu cezalar, en az 330 Euro ile İspanya gibi ülkelerde beyan edilmeyen miktarın en fazla iki katı arasında değişmektedir.
Ancak, diğer likit varlıklara da başvurdukları için suçlular tarafından kullanılan tek yöntem nakit değildir. Tüm bunlar, yeni Nakit Kontrol düzenlemelerine altın ve elmasların dahil edilmesine yol açtı. Posta gönderilerini izlemek için "refakatsiz nakit" rakamı bile var.
Suç dünyasında faaliyet gösterenler, yasal boşluklar ve mali durumlarını gizlemenin çeşitli yollarını buldukça, yönetmelik, “nakit” tanımına atıfta bulunan değişiklikleri kolaylaştırıyor. Bunun için her 3 yılda bir yönetmelik güncellemesi yapma imkanı bulunmaktadır.
Yaklaşan zorluklar: alışveriş forumu ve Mali İstihbarat Birimi
Ne yazık ki, Avrupalı yetkililer önemli bir konuyu unuttular: sözde "alışveriş forumu". "Forum alışverişi" ile, nakit tutarının sahibinin çıkarlarına en uygun mahkemeyi veya mevzuatı seçme olasılığını kastettiğimizi hatırlayalım.
Nakit kontrolünü uygularken temel bir husus, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki bilgi koordinasyonu olacaktır. Bu, kara para aklamayla mücadeleden sorumlu yetkililerin gerekli bilgilere hızlı erişiminin elzem olacağı anlamına geliyor. Bu amaçla, yalnızca nakit akışlarının araştırılması ve kontrolü ile ilgili bilgilere erişime izin veren birbirine bağlı veri tabanları olacaktır.
Yeni düzenlemede, mali suçlar açısından Avrupa düzeyinde paha biçilmez bir katkı sağlayabilecek olan sözde Mali İstihbarat Birimi öne çıkıyor.
