Almanya kara para aklamayla mücadele için yeni bir girişimi destekliyor

Alman Maliye Bakanlığı kara para aklama ve terörün finansmanı ile daha sert bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor, bu nedenle son aylarda yeni bir özel grup güç kazandı. Bu müfrezenin adı "Bölüm VII A3" olarak bilinse de adı satır aralarında asıl görevi ortaya koymasa da amacı Almanya'da kara para aklamanın ve özellikle terör faaliyetlerine oksijen sağlayanın önlenmesi olacaktır.

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble bu grubun kışkırtıcısı olmuştur. Nisan 2016'da, FIU'nun Federal Ceza Dairesi'nden (BKA) Gümrüklere aktarılmasından sorumlu olacak bu özel birimin oluşturulmasını önerdi. Çoğu ülkenin terör faaliyetlerinin finansmanını kontrol etmekten sorumlu olduğu yer.

Yeni kuruluş aynı zamanda birkaç yıldan beri bilinen bir isim olan "Finansal İstihbarat Birimi" adıyla da biliniyor. Bu grup 2001 yılında New York'ta meydana gelen saldırılarla Federal Suç Soruşturma Bürosu'ndan doğmuştur. Koordinasyon başarılı olmadan 25 ajanla yürütülmüştür.

Yeni grup, 2017 yılı için şu anda çalışmakta olan 25 acenteden işgücüne katılacak 50 kişiye kadar kadrosunu artıracak. Geçmişin hatalarından ders çıkaran Mali İstihbarat Birimi (FIU) personeline daha fazla beceri kazandırılacak, sadece kara para aklamada kullanılan prosedürlerin belirlenmesinden sorumlu olmayacaklar, aynı zamanda ortak olacaklar. birbirleriyle koordine etmek için aynı amaca sahip diğer bölümler arasında bağlantı kurmak.

Almanya, ekonomik bir güç olarak elverişli konumu nedeniyle yıllar içinde en fazla kara para aklama vakasının görüldüğü ülkelerden biri olmuştur. Teyit edilen kaynaklara göre, yılda yıkanan miktar 20.000 ila 100.000 milyon avro arasında değişiyor.

Bakan Wolfgang Schäuble, Mayıs 2015'te vakıfların ve şirketlerin arkasına saklanarak kara para aklama geçmişi olan kişilerin bir sicilini oluşturmak için imzalanan son anlaşmadan başlayarak, diğer AB ülkeleri arasında ortak bir çıkar yaratarak daha fazla uluslararası işbirliği istiyor.