Ne yazık ki, suç dünyasının kara para aklamak veya işlemleri gizlemek için ekonomik yenilikleri kullandığı zamanlar vardır. Kesin olarak, izin verdikleri anonimlik göz önüne alındığında, belirli bir kripto para birimi sınıfı organize suçun favorileridir.
Kripto para birimini, kullanıcılarına güvenlik sağlamak için bir şifreleme sistemi kullanan dijital bir ödeme yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Bunlar fiziksel olmayan, dijital para birimleridir, ancak internet üzerinden işlemlerde kullanılabilirler. Öte yandan, kontrolünden ve ihraçlarından sorumlu bir Merkez Bankası bulunmamaktadır. Her şey 2009 yılında Japon Satoshi Nakamoto tarafından yaratılan bitcoin ile başladı. Zamanla, bazıları belirli suç örgütleri tarafından yaygın olarak kullanılan özelliklere sahip yeni kripto para birimleri ortaya çıktı.
Suç örgütlerinin bir aracı olarak kripto para birimleri
Europol tarafından sağlanan bilgilere göre, organize suç, yaklaşık 4,5 milyar avroyu aklamak için kripto para birimleri kullandı. Dahası, Avrupa suç gelirlerinin tahmini %4'ü bitcoin gibi kripto para birimleri aracılığıyla kanalize ediliyor.
Suçlular neden kripto paralara yöneliyor? Diğer nedenlerin yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin bir kripto para birimi portföyünü dondurmasının bir banka hesabından daha zor olması nedeniyle. Bir otoriteye bağlı bankalar olmadıklarından, polisin işlemlere karşı tetikte olması çok daha karmaşıktır.
Suçun kripto para birimlerini kullanma şeklinin açık bir örneği, Galler'den bir uyuşturucu satıcısının durumudur. 8 yıl hapis cezası taşıyan bu suçlu, sadece bitcoin ile faaliyet gösteren fentanil satışı ile uğraşıyordu. Endişe, Avrupa polis memurları arasında, özellikle de küçük uyuşturucu satıcılarının her gün mali durumlarını gizlemek için kripto teknolojisine başvurduğunu gören Londra Polisi arasında yayılıyor.
Hızlı ödemeleri kolaylaştıran ve komisyonlarının düşük olduğu diğer nedenler arasında öne çıkan Ripple ve Nano gibi kripto para birimleri olduğu doğrudur. Ama suçun ilgilendiği şey bu tür bir tesis değil, anonimliktir. Anonimliği en çok tercih eden ve Europol'e en büyük baş ağrısını veren kripto para birimleri arasında üç tanesinden bahsetmeye değer: Monero, Zcash ve Dash.
Daha sonra bu üç kripto para biriminin en önemli özelliklerinden bazılarını açıklayacağız:
- Monero: Anonimlik sunar ve takibi bitcoin'den çok daha karmaşıktır. Ayrıca diğer birimlerle takas kolaylığı ile de öne çıkmaktadır. 3.600 milyon Euro'luk piyasa değeri.
- Zcash: Tam mahremiyeti garanti etmese de, takip edilmesi çok zor olan bir çeşidi var. 1.100 milyon Euro'luk piyasa değeri.
- Dash: Litecoin'den türetilmiştir, sunumu için "karanlık para birimi" olarak adlandırıldığını söylemek yeterlidir. Dash'de PrivateSend kullanarak fonların kaynağını gizleme imkanı vardır. 4.000 milyon Euro'luk piyasa değeri.
Suçluların izini sürmek
Kripto para birimlerinin sunduğu yüksek mahremiyet göz önüne alındığında, polisin şüphelilerle işlemleri birbirine bağlama konusunda birçok sorunu var. Bu nedenle, bireyin suçluluğunu kanıtlamak için kanıt toplamak çok daha zor ve karmaşık bir iştir.
Kripto para birimleri, özellikle suç için tasarlanmış bir araç değildir, ancak sağladıkları yüksek derecede anonimlik, suç örgütlerinin suç faaliyetlerini ve işlemlerini gizlemelerine olanak tanır.
Şimdi, suç dünyasında, daha önce bahsedilenler gibi diğer daha küçük para birimleri daha düşük komisyonlar ve daha fazla gizlilik sunduğundan, bitcoin giderek daha az kullanılıyor. Dahası, bitcoin giderek daha fazla kontrole sahip. Bu anlamda bir işlem gerçekleştirmeden önce kimlik, adres ve bazen de bir selfie sağlanması gerekmektedir. Bu önlem dizisi, en azından bitcoin söz konusu olduğunda, işi kolluk kuvvetleri için kolaylaştırıyor.
Bu nedenle, bitcoin artık cezai işlemler için verimli bir zemin değildir. Bitcoin kullanırken iz bırakmadıklarını düşünenler yanılıyorlar çünkü yetkililerin kripto para alımının çıkış adresini bulmasını sağlayan bir iz bırakıyorlar.
Her şeye rağmen en güçlü suç örgütleri, kripto para birimleri alanında işlemlerini takip etmeyi ve bulmayı zorlaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.