Hassas belgelere erişenlerin yakın zamanda tutuklanması, yetkililerin olağanüstü ancak yasa dışı kazançlara karşı mücadeledeki yetkinliğini vurguluyor.
Ayrıcalıklı bilgileri, bir şirket veya kuruluştaki yalnızca belirli kişilerin erişebildiği tüm belgeler olarak anlıyoruz. -içinde işgal ettikleri sorumluluk pozisyonu için- ve bilenlerine önemli ekonomik avantajlar getirebileceğini. Bu nedenle, bu bilgilerin kötüye kullanımı - sahtekarlık olarak bilinen şey - değerler ve fiyatlar ile ilgili bir dizi yasa dışı manipülasyon ve spekülasyona atıfta bulunur; Ancak finans alanına bağlı kalırsak, bu, fon yöneticilerinin, brokerlerin ve Borsaya yakın üst düzey yöneticilerin, kişisel kazançlarını artırmak için şüpheli bireysel veya kurumsal manevralar yapmaya kendilerini tamamen adadıkları anlamına gelir. Ya da en yakın arkadaşlarınınkiler.
Dönebileceğimiz son örnek çok yakın zamanda gerçekleşti. Geçen ayın sonunda Çin'de 5 kişi tutuklandı -prestijli bir ekonomik yayından bir gazeteci ve Asya'nın en büyük aracı kurumu CITIC Securities'den dört yönetici- borsada yanlış bilgi yayıldığını kabul ettikten sonraDoğu gücünün hisse senedi piyasalarının mevcut çöküşünden, ekonomisindeki yavaşlamadan ve beklenmedik gelişmelerden yararlanarak devalüasyon Ağustos ayında yuan. Tüm bunlar, resmi Xinhua ajansına göre "ülkeye ve yatırımcılara büyük kayıplara" neden oldu. Buna ek olarak, aynı kurum, Çin menkul kıymetler düzenleyicisi CSRC'deki bir yetkilinin, "milyonlarca yuan rüşvet karşılığında bir şirketin listelenmesini artırmak için pozisyonunu kullanarak" içeriden öğrenenlerin ticaretini itiraf ettiğini de ekliyor.
Hileli bilgi kullanımına bir başka örnek, yaz ortasında meydana geldi. çeşitli bireyler -Amerika Birleşik Devletleri'nden beş borsacı ve iki Ukraynalı bilgisayar korsanı- Kurumsal birleşme ve satın almalar hakkında bilgi yayınlayan şirketlerin bilgisayar sistemlerine sızarak 30 milyon dolar toplamakla suçlanıyorlar. ve halka açıklanmadan önce bu belgelere dayanarak Wall Street'te ticaret yapmak. Bu hakkında, ne fazla ne az, Kuzey Amerika adalet sistemine ulaşan kendi kategorisindeki en ağır entrikadan ve buna finansal ve sibernetik menkul kıymetlerle dolandırıcılık ve aynı şekilde kara para aklamayı sağlamak için yasa dışı dernekler de eklenir.
Spesifik olarak, 2010'dan 2013'e kadar bilgisayar uzmanları, Toronto'dan Marketwired gibi kuruluşlardan bilgilere erişebildi; PR Newswire, New York; ve San Francisco'dan Business Wire, kendilerine en çok fayda sağlayacak işlemleri gerçekleştirmek için halka açılmadan önce; aslında, 2013'te grup 1.4 milyon dolar kazandı Hareketler San Jose, California'dan Align Technology'den, yıllık gelirin %20'den fazla arttığına dair bir basın raporunun beklendiğini söyledi. Olanlardan sonra Business Wire, sistemlerini analiz etmesi için uzman bir siber güvenlik firması tuttu.
İspanya'da dolandırıcılık temizlendi
İspanya'ya gelince, çok tartışmalı bir davayı hatırlamak için zamanda çok geriye gitmenize gerek yok. Geçen Şubat ayında, New York Güney Bölgesi savcısı Preet Bharara ve FBI'ın New York ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Diego Rodriguez, kendisine karşı iki menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasında bulundu. Cedric Cañas -Banco Santander'in eski CEO'su Alfredo Sáenz'in asistanı-, her biri en fazla 20 yıl hapisle cezalandırıldı.
En merak edilen şey şu Cañas ülkemizde beraat etti Kanadalı Potash firmasının menkul kıymetlerinin satın alınmasında içeriden bilgilerin kullanılması için, yani, ABD'nin şimdi kınadığı operasyonun aynısı ve bu, her iki ulusun borsasında dolandırıcılığın kovuşturulması söz konusu olduğunda farklı titizliği vurgular. Aslında, Ulusal Mahkeme, bu edinimin ayrıcalıklı bilgilerin kullanımı anlamına gelmediğine karar verdi. "Davalı Cedric Cañas'ın Potash ile çalışarak kâr elde etmiş olması, davranışının Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde kapsandığı anlamına gelmemektedir"; İspanyol yargıçlara.
Ancak, Kuzey Amerika ülkesinin İspanya'da yargılandıktan sonra Cañas'ın iadesini gerçekleştirmesi zor ve buna rağmen savcı ve FBI, onu bankada edindiği içeriden bilgilerle çalışmakla ve bundan 917.239 dolar kâr etmekle suçluyor. “Cedric Cañas, kamuya açık bir duyurudan sonra değerinin artacağını makul ölçüde bildiği menkul kıymetleri satın almak için ilgili kamuya açık olmayan bilgilere erişimini kullandı (…) ve neredeyse bir milyon dolar kâr etti. FBI şirketinde, içeriden öğrenilen bilgilerle yasadışı beklenmedik kazançlar elde etmek isteyenlerin peşine düşmeye devam edeceğiz ”diyor şerif Wall Street'in.
